证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-019
转债代码：118050 转债简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司
对于“航宇转债”瞻望称心赎回条件的辅导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说
或者紧要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和竣工性照章承担法律背负。
进犯内容辅导：
? 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票自(2025 年 2
月 27 日至 2025 年 3 月 20 日已有 10 个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的
象刊行可调度公司债券召募融会书》
（以下简称“召募融会书”）中法例的有条件
赎回条件的可能性。若触发条件，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回一起或部分未转股的“航宇转债”，公司将在称心可转债赎回条
件确当日召开董事会，决定是否专揽上述赎回权限及研究事宜。
一、可转债刊行上市简略
经中国证券监督处置委员会出具的《对于承诺贵州航宇科技发展股份有限公
司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可20241069 号）
承诺，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向不
特定对象刊行 66,700.00 万元的可调度公司债券，期限 6 年，每张面值为东说念主民币
经上交所自律监管决定书2024118 号文承诺，公司 66,700.00 万元可调度
公司债券将于 2024 年 9 月 10 日起在上交所挂牌交往，债券简称“航宇转债”，
债券代码“118050”。
凭据研究法例和《召募融会书》的商定，公司该次刊行的“航宇转债”自
因公司 2022 年第二期驱逐性股票激发磋议初次及预留授予的部分激发对象
辞职或职务变更，公司于 2024 年 12 月 27 日完成了 2022 年第二期驱逐性股票激
励磋议初次及预留授予的部分也曾授予但尚未根除限售的驱逐性股票的回购注
销活动，以 34.51 元/股的价钱上前述激发对象回购 133,560 股赐与刊出，公司
股本总额由 147,922,548 股减少至 147,788,988 股。
凭据《召募融会书》研究法例筹画，因公司已回购刊出的驱逐性股票总额占
公司总股本的比例较小，经筹画并四舍五入，驱逐性股票回购刊出完成后，“航
宇转债”的转股价钱不变，仍为 32.64 元/股。
具体情况详见公司于 2025 年 1 月 10 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披
露的《航宇科技对于不诊疗可调度公司债券“航宇转债”转股价钱的公告》（公
告编号：2025-007）。
综上，“航宇转债”的起先转股价钱和最新转股价钱均为 32.64 元/股。
二、可转债赎回条件与瞻望触发情况
（一）召募融会书商定的赎回条件
在“航宇转债”期满后五个交往日内，公司将按债券面值的 115%（含临了
一期利息）赎回一起未转股的可调度公司债券。
在“航宇转债”转股期内，要是公司 A 股股票聚首三十个交往日中至少有十
五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或“航宇转债”
未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的
价钱赎回一起或部分未转股的可调度公司债券。
当期应计利息的筹画公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指“航宇转债”握有东说念主握有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情
形，则在转股价钱诊疗日前的交往日按诊疗前的转股价钱和收盘价筹画，在转股
价钱诊疗日及之后的交往日按诊疗后的转股价钱和收盘价筹画。
（二）转股价钱修正赎回条件瞻望触发情况
自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 3 月 20 日，公司股票已有 10 个交往日的收
盘价不低于当期转股价钱的 130%（即 42.43 元/股），若在改日触发“航宇转债”
的有条件赎回条件（即在“航宇转债”转股期内，要是公司 A 股股票聚首三十个
交往日中至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转
股的“航宇转债”，公司将在称心可转债赎回条件确当日召开董事会，决定是否
专揽上述赎回权限及研究事宜。
三、风险辅导
公司将凭据召募融会书的商定和研究法律法例要求，于触发“航宇转债”的
赎回条件后信托本次是否赎回，并实时实施信息涌现义务。敬请普遍投资者温煦
公司后续公告，良好投资风险。
四、研究步地
投资者如需了解“航宇转债”的详备情况，请查阅公司于 2024 年 8 月 19
日在上交所网站（www.sse.com.cn）涌现的《贵州航宇科技发展股份有限公司向
不特定对象刊行可调度公司债券召募融会书》。
研究部门：证券部
研究电话：0851-84108968
研究邮箱：ir@gzhykj.net
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
